（取締役会議事録の書き方）配当予想の修正を行う場合

ここでは取締役会議事録の「配当予想の修正を行う場合」の書き方例について解説します。
ベースのテンプレート部分については、下記記事も参照してください。

取締役会議事録テンプレート
関連法令等

取締役会議事録テンプレート

取締役会議事録

下記の通り、取締役会を開催した。

開催日時：YYYY年MM月DD日hh時mm分
開催場所：当会社の本店会議室
出席者：代表取締役 hogehoge（議長兼議事録作成者）
　　　　取締役 hogehoge
　　　　　　　 hogehoge
　　　　　　　 hogehoge
　　　　　　　 hogehoge
　　　　監査役 hogehoge
　　　　　　　 hogehoge
　　　　　　　 hogehoge

欠席者：取締役 hogehoge

定刻hh時mm分、代表取締役hogehogeは定款の定めにより議長となり、開会を宣した。

報告事項

① 月次業績報告
議長より別紙の通り、〇月度の月次業績報告があった。
（中略）
．．．．．など詳細な説明があった。

（意見、質疑応答の要旨）

ア.質問内容を記載（取締役 hogehoge）
イ.回答を記載（代表取締役 hogehoge）
ウ.以下略
エ.
オ.

② hogehogeの件
（略）

（意見、質疑応答の要旨）

特になし

書き方のポイント

ここまでは議事録テンプレート部分です。
以下の決議事項からが、配当予想の修正を招集する場合の書き方例になります。

決議事項

第〇号議案　YYYY年MM月期（第〇期）配当予想修正の件

議長より、YYYY年MM月期（第〇期）の期末配当に関し、これまで１株あたり〇円とする配当予想を公表しているが、当期の業績および当会社の配当方針等を総合的に勘案し、これを〇円増額（or減額）し、〇円としたい旨の説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

（意見、質疑応答の要旨）

（省略）

書き方のポイント

上場会社では、決算短信や決算説明会資料等で配当予想の公表を行っています。
この公表している内容を変更する事は重要な意思決定であり、この決議を取締役会で行う場合の記載となります。
こちらは意思決定だけでなく、TDnetへの適時開示も必要ですので、忘れない様にしましょう。

以上をもって本取締役会の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、hh時mm分に散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席取締役及び監査役は記名押印する。

YYYY年MM月DD日

株式会社〇〇〇〇　取締役会

議長　代表取締役　hogehoge　印

　　　　　取締役　hogehoge　印

　　　　　監査役　hogehoge　印