(取締役会議事録の書き方)代表取締役職務代行者順位を決定する場合

人事・総務

ここでは取締役会議事録の「代表取締役職務代行者順位を決定する場合」の書き方例について解説します。
ベースのテンプレート部分については、下記記事も参照してください。

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取締役会議事録テンプレート

取締役会議事録

下記の通り、取締役会を開催した。

開催日時:YYYY年MM月DD日hh時mm分
開催場所:当会社の本店会議室
出席者:代表取締役 hogehoge(議長兼議事録作成者)
    取締役 hogehoge
        hogehoge
        hogehoge
        hogehoge
    監査役 hogehoge
        hogehoge
        hogehoge

欠席者:取締役 hogehoge

定刻hh時mm分、代表取締役hogehogeは定款の定めにより議長となり、開会を宣した。

報告事項

① 月次業績報告
議長より別紙の通り、〇月度の月次業績報告があった。
(中略)
.....など詳細な説明があった。

(意見、質疑応答の要旨)

ア.質問内容を記載(取締役 hogehoge)
イ.回答を記載(代表取締役 hogehoge)
ウ.以下略
エ.
オ.

② hogehogeの件
(略)

(意見、質疑応答の要旨)

特になし

書き方のポイント

ここまでは議事録テンプレート部分です。
以下の決議事項からが、代表取締役職務代行者順位を決定する場合の書き方例になります。

決議事項

第〇号議案 代表取締役職務代行者順位決定の件

議長より、当会社定款第〇条および第〇条に規定する代表取締役に事故があるときの株主総会の招集および議長、ならびに取締役会の招集および議長の職務代行順位を下記の通り決定したい旨の説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

第1順位 取締役hogehoge
第2順位 取締役hogehoge
第3順位 取締役hogehoge

(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

ポイント

多くの会社では一般的に、定款の中で株主総会の招集に関する権限と議長についての定めを記載しています。
また、同じく定款の中で権限者に事故があった場合の対応について記載していることも珍しくありません。
「代表取締役職務代行者順位決定の件」では、この権限者に事故があった場合の記載事例を示しています。

なお、下記が定款の記載事例です。

株主総会に関する定款の定め例
(株主総会の議長)
第〇条 株主総会の議長は、代表取締役がこれにあたる。
②代表取締役に事故又は支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役が議長となり、取締役全員に事故又は支障があるときは、株主総会において議長を選出する。
取締役会に関する定款の定め例

(取締役会の招集権者及び議長)
第〇条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となる。
②代表取締役に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。

以上をもって本取締役会の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、hh時mm分に散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席取締役及び監査役は記名押印する。

YYYY年MM月DD日

株式会社〇〇〇〇 取締役会

議長 代表取締役 hogehoge 印

     取締役 hogehoge 印

     取締役 hogehoge 印

     取締役 hogehoge 印

     取締役 hogehoge 印

     監査役 hogehoge 印

     監査役 hogehoge 印

     監査役 hogehoge 印

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関連法令等

会社法
(株主総会の招集)
第二百九十六条 (中略)
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。

(株主総会の招集の決定)
第二百九十八条 (中略)
4 取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

(定款の記載又は記録事項)
第二十九条 第二十七条各号及び前条各号に掲げる事項のほか、株式会社の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律の規定に違反しないものを記載し、又は記録することができる。

(招集権者)
第三百六十六条 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
(以下略)

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