(取締役会議事録報告事項の書き方)監査役会より常勤監査役選任の報告を受けた場合

人事・総務

ここでは取締役会議事録報告事項の「監査役会より常勤監査役選任の報告を受けた場合」の書き方例について解説します。
ベースのテンプレート部分については、下記記事も参照してください。

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取締役会議事録テンプレート

取締役会議事録

下記の通り、取締役会を開催した。

開催日時:YYYY年MM月DD日hh時mm分
開催場所:当会社の本店会議室
出席者:代表取締役 hogehoge(議長兼議事録作成者)
    取締役 hogehoge
        hogehoge
        hogehoge
        hogehoge
    監査役 hogehoge
        hogehoge
        hogehoge

欠席者:取締役 hogehoge

定刻hh時mm分、代表取締役hogehogeは定款の定めにより議長となり、開会を宣した。

報告事項

① 月次業績報告
議長より別紙の通り、〇月度の月次業績報告があった。
(中略)
.....など詳細な説明があった。

(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

② 常勤監査役選任、監査役会監査基本方針及び監査年間予定報告の件

監査役〇〇〇〇より、監査役〇〇〇〇が会社法第390条第3項の規定に基づき、監査役会の決議により常勤監査役として選任されたこと、また、別紙の通り、監査役会監査基本方針及び監査年間予定について詳細な説明があった。

(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

ポイント

常勤監査役の選任は監査役会が行い、その報告が取締役会でなされる場合が一般的です。
同様に監査方針や監査計画の策定についても、取締役会でなされる場合が多いです。
上記は、監査役会が設置され、監査役会として常勤監査役を選任し、併せて策定した基本方針と監査計画について取締役会で報告が行われたケースを想定しています。

決議事項

第〇号議案 ○○○○○○○○の件

議長より、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○したい旨の詳細な説明があった。
議長がその賛否を議場に諮ったところ、本議案は満場一致をもって原案どおり承認可決された。

(意見、質疑応答の要旨)

(省略)

以上をもって本取締役会の議事を終了したので、議長は閉会を宣し、hh時mm分に散会した。

上記の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長並びに出席取締役及び監査役は記名押印する。

YYYY年MM月DD日

株式会社〇〇〇〇 取締役会

議長 代表取締役 hogehoge 印

     取締役 hogehoge 印

     取締役 hogehoge 印

     取締役 hogehoge 印

     取締役 hogehoge 印

     監査役 hogehoge 印

     監査役 hogehoge 印

     監査役 hogehoge 印

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関連法令等

参考記事

会社法
第八節 監査役会
第一款 権限等
第三百九十条 監査役会は、すべての監査役で組織する。
2 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第三号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
3 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
4 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。

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