取締役会議事録テンプレート集

取締役会

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基本テンプレート

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報告事項

業績進捗報告

銀行借入の際の事前報告

監査役会からの常勤監査役選任の報告

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決議事項

株主総会関連

定時株主総会招集

株主提案があった場合

議案撤回

総会検査役選任の申立て

基準日設定

役員関連

代表取締役選任

代表取締役職務代行順位決定

新任役員との責任限定契約締結

役員の兼職の承認

独立役員指定

役員報酬関連

役員報酬決定

取締役賞与決定

退職慰労金の廃止

決算発表関連

決算開示

事業計画、中計策定等

事業計画決議

中計決議

欠損補填のための減資

配当関連

中間配当の実施

期末配当の実施

配当予想の修正

配当方針の決定

ストック・オプション関連

(追加予定)

自己株式関連

自己株式の第三者割当

自己株式の消却

株式関連

株式分割

譲渡制限株式の譲渡承認請求

譲渡制限株式の買い取り

借入・保証等

銀行借入

リース契約締結

社債発行

子会社債務の債務保証

定款変更

本店移転

規程改訂

(追加予定)

組織関連

重要な使用人の異動

重要な組織の新設

子会社設立

子会社吸収合併

その他

固定資産の取得

不動産の取得

重要な財産の売却

関連当事者との取引

内部統制システム基本方針決定

コーポレート・ガバナンスに関する基本方針決定

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